证券代码：000768     证券简称：中航西飞          公告编号：2023-026

         中航西安飞机工业集团股份有限公司

         关于召开 2022 年度股东大会的通知

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年度股东大会。

   （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第三十二次会

议审议批准了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章

程》等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

年 5 月 10 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15

至 2023 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式：

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 28 日（星期五）。

  （七）出席对象：

  截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

 （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第

六会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

                本次股东大会提案编码表

                                  备注

 提案编码             提案名称

                              该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

          未来三年（2023 年-2025 年）股东回报

          规划

  （二）报告事项

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （三）上述议案 1-8 具体内容详见 2023 年 4 月 18 日的《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《2022 年年度报告全文》《2022 年年度

报告摘要》

    《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》

                                   《第

八届董事会第三十二次会议决议公告》

                《关于 2022 年度利润分配预案的公

告》

 《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》

                           《关于续聘会计师事务

所的公告》

    。

  （四）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行

公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

               本公司不接受电话方式登记。

  （二）登记时间：2023 年 5 月 4 日和 2023 年 5 月 5 日

               每天上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:30

  （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管

               理部

  （四）登记办法：

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席

的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。

                                。

  （五）会议联系方式：

  联 系 人：李玮、潘燕

  联系电话：029-86846273、029-86847885

  传真号码：029-86846031

  电子邮箱：zhfj000768@avic.com

  通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

  邮政编码：710089

  （六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。

  五、备查文件

  第八届董事会第三十二次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

                  中航西安飞机工业集团股份有限公司

                      董   事   会

                     二〇二三年四月十八日

附件1

            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     （一）投票代码与投票简称：投票代码：360768，投票简称：西飞投

票。

     （二）填报表决意见。

     本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

     （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案

表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

     （一）投票时间：2023年5月10日的交易时间，即9:15— 9:25，9:30

— 11:30和13:00—15:00。

     （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

     （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 5 月 10 日上午

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                          》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。

附件 2

                     授权委托书

  兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业

集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人名称/姓名：

  委托人持股数量：

  委托人统一社会信用代码/身份证号码：

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                    备注  同意 反对 弃权

                                   该列打勾

提案编码             提案名称

                                   的栏目可

                                   以投票

非累积投

 票提案

         未来三年（2023 年-2025 年）股东回报

         规划

  注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对本次会议审议事项

未作具体投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意愿代

为行使表决权。

                 委托人签名（或盖章）：

                        委托日期：   年   月   日

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